A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou em 26 de agosto que havia entrado com acusações resolvidas contra a Plutus Lending LLC, que faz negócios como Abra, por supostamente não registrar as ofertas e vendas de seu produto de empréstimo de criptoativos de varejo, Abra Earn. A SEC também alega que a Abra operou como uma empresa de investimento não registrada.
De acordo com a reclamação da SEC, a Abra começou a oferecer e vender o Abra Earn em julho de 2020, supostamente permitindo que investidores dos EUA ganhassem uma taxa de juros variável em troca de seus criptoativos. A SEC alega que a Abra comercializou o Abra Earn como uma forma de ganhar juros “automagicamente”, usando os criptoativos de várias maneiras não reveladas para gerar renda e financiar pagamentos de juros. A SEC alega que essas atividades fizeram do Abra Earn um título sob a lei dos EUA e que as ofertas e vendas não se qualificaram para nenhuma isenção dos requisitos de registro da SEC.
A SEC também alega que a Abra operou como uma empresa de investimento não registrada por pelo menos dois anos, violando o Investment Company Act ao manter mais de 40 por cento de seus ativos totais, excluindo dinheiro, em títulos de investimento, incluindo empréstimos de criptoativos para tomadores institucionais. Em junho de 2023, a SEC observou que a Abra começou a encerrar o programa Abra Earn e orientou os clientes dos EUA a sacar seus criptoativos.
Stacy Bogert, Diretora Associada da Divisão de Execução da SEC, declarou que a Abra vendeu quase meio bilhão de dólares em títulos para investidores dos EUA sem cumprir as leis de registro destinadas a proteger os investidores. Bogert também enfatizou que a Abra contornou proteções importantes sob o Investment Company Act, que são projetadas para minimizar conflitos de interesse e salvaguardar os investidores.
A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, acusa a Abra de supostas violações das Seções 5(a) e 5(c) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Seção 7(b) da Lei de Companhias de Investimento de 1940. A Abra resolveu as acusações concordando com uma liminar contra novas violações dessas leis e com o pagamento de multas civis, cujos valores serão determinados pelo tribunal.
Abra é uma plataforma global para serviços de ativos digitais prime e gestão de patrimônio, atendendo principalmente clientes institucionais e indivíduos de alto patrimônio líquido. Originalmente conhecida por seus serviços de negociação de criptomoedas no varejo, a Abra mudou de foco e agora opera mais como uma plataforma de gestão de patrimônio para clientes privados, family offices e investidores institucionais. A empresa oferece vários serviços, incluindo gestão de ativos, empréstimos, staking e gestão de tesouraria por meio de suas plataformas Abra Prime e Abra Private.
Os serviços da Abra são personalizados para clientes que buscam ganhar exposição a ativos digitais, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, entre outros. Esses serviços são particularmente voltados para gerenciar grandes portfólios, fornecer estratégias de investimento personalizadas e oferecer soluções de negociação over-the-counter (OTC).
Nos últimos anos, a Abra enfrentou um escrutínio regulatório significativo. Por exemplo, o Texas State Securities Board e outros reguladores estaduais acusaram a empresa de várias violações, incluindo operar sem as licenças necessárias e problemas de insolvência. Apesar desses desafios, a Abra continua operando e recentemente resolveu várias disputas legais.
Imagem em destaque via Pixabay
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